Решение связано с делом о двойной перестрелке в Ванкувере в сентябре 2023 года, после которой полиция вышла на подпольное производство каннабиса.
Два домовладельца — Цзяньсинь Хуан и Сяо Чжэнь Жан Ли — обязаны объяснить происхождение средств, на которые они купили три дома в B.C., при том что почти два десятилетия декларировали «минимальные» доходы.
Полиция тогда нашла $1,5 млн наличными, более 75 кг каннабиса, а также заявления Ли на соцвыплаты, где указывался доход меньше $1 000 в год. При этом:
– дом на Victoria Drive был куплен Ли в 2005 году за $588 тыс.;
– ещё один дом в 2013 году они приобрели за $705 тыс. наличными;
– в 2020 году Ли оформила дом в Абботсфорде за $1,7 млн.
Финтрак зафиксировал несколько подозрительных транзакций от четырёх банков с 2017 по 2023 год, включая крупные наличные депозиты и пятзначные счета за электричество.
Министр общественной безопасности B.C. Нина Кригер заявила, что новый инструмент позволяет требовать доказательств легального происхождения роскошного имущества, автомобилей или наличных — иначе они будут конфискованы.
Закон о таких приказах был принят в Британской Колумбии в 2023 году по рекомендации Комиссии Каллена по расследованию отмывания денег.
Maple Barrel пересказывает и сокращает публикацию по-русски, сохраняя ссылку на оригинал.