Федеральный регулятор по борьбе с отмыванием денег FINTRAC оштрафовал British Columbia Lottery Corporation (BCLC) на $1,075 млн за то, что та не подала два обязательных отчёта о подозрительных транзакциях. В центре скандала — анонимный «№1 слот-патрон» провинции, крупнейший игрок на автоматах.
По версии FINTRAC, объём ставок и темп игры этого клиента явно указывали на высокий риск отмывания денег или даже финансирования терроризма. Центр утверждает, что BCLC проигнорировала десятки индикаторов и должна была применить особые меры контроля.
BCLC не согласна и подала иск в Федеральный суд, обвиняя регулятора в «засаде», предвзятом расследовании и игнорировании фактов. Корпорация настаивает: ещё в 2024 году и она, и провинциальный регулятор проверили игрока и не нашли ничего необычного, кроме любви к $100-купюрам.
Документы раскрывают масштаб: только за год (2017–2018) BCLC оформила 541 выплату этому игроку на суммы свыше $10 тыс. — минимум $5,41 млн. FINTRAC же утверждает, что клиент был некооперативен и предоставлял ложные сведения о доходах и собственности.
BCLC парирует: несоответствия могли быть связаны с языковыми и культурными барьерами. А расчёты FINTRAC по объёмам игры завышены, потому что не учитывают «churn» — повторные ставки на уже выигранные деньги.
История особенно скандальна на фоне «доклада Каллена» 2022 года, где BCLC жёстко раскритиковали за то, что казино годами принимали «чемоданы налички» и игнорировали риски отмывания. Теперь же корпорация утверждает, что всё делает по закону, а штраф — несправедлив.
Федеральный суд ещё только начнёт разбираться, но ясно одно: вопрос о том, где заканчивается азартная игра и начинается отмывание денег, в Канаде по-прежнему открыт.
Maple Barrel пересказывает и сокращает публикацию по-русски, сохраняя ссылку на оригинал.