Канадскую «банковскую» компанию связали с подсанкционной сетью по отмыванию денег

Ванкуверская компания Maple Digital Financial Solutions позиционирует себя как революционный сервис для удобных международных переводов и имеет официальную регистрацию в Центре анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC). На практике фирма оказалась компанией-пустышкой: на ее сайте нельзя открыть счет, имена сотрудников отсутствуют, звонки переводятся на автоответчик, а письма остаются без ответа. Юридический адрес фирмы в центре города ведет в офис юридической компании Osler, Hoskin & Harcourt LLP, которая отказалась комментировать деятельность клиента.

Расследование выявило тесную связь канадской компании с международной сетью TGR, которую правоохранительные органы США и Великобритании обвиняют в отмывании миллиардов долларов для программ-вымогателей, наркокартелей и состоятельных россиян. Деятельность сети TGR была пресечена в 2024 году в ходе международной операции Destabilise, завершившейся 128 арестами по всему миру и изъятием более $44 млн наличными и в цифровых активах. Руководил схемой Юрий Максаков, а сама сеть предлагала незарегистрированные криптобиржи и услуги по обходу санкций.

Связующим звеном между фирмами стал гражданин Латвии Андрейс Царенокс, попавший под санкции США в 2024 году за участие в TGR. По данным реестров, в 2021 году он числился директором Maple Finance и лично регистрировал домен maplefinance/ca.

Нынешний руководитель компании Янис Звигулис одновременно возглавляет сеть The OneGate и числится директором британской TGR Wealth Solutions, также подпавшей под санкции. Бывший номинальный директор фирмы из Онтарио Элен Казарян пояснила, что согласилась на статус «тихого директора» по просьбе родственника, не получала денег и фактически не вела никакой деятельности.

Эксперты обращают внимание на множество цифровых следов, связывающих Maple Finance с преступной группой:

компания использовала один и тот же телефонный номер в коде Торонто с подсанкционной TGR Partners

вакансии для канадской фирмы размещались сотрудниками TGR с местом работы в Черногории и контактами в Telegram

метаданные документов о политике конфиденциальности компании указывали на авторство пользователя Max Travel, что связывают с аккаунтом Максакова

сервис выпускал брендированные карты через систему OneCard, частично управлявшуюся сетью TGR

После разгрома сети в декабре 2024 года канадская фирма ненадолго исчезла с портала The OneGate из-за истечения регистрации, но позже восстановила статус в FINTRAC. В самом финансовом регуляторе заявили, что закон запрещает раскрывать историю соблюдения требований отдельными организациями, если против них не выписан официальный публичный штраф. Юридические и финансовые эксперты предупреждают о высоких рисках и призывают надзорные органы страны провести проверку деятельности компании.